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/> (WWW上交所
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Cn)和指定媒体”在宁波
太平鸟时尚服饰有限公司。有限公司。举行在2017年的第一个宣布特别股东大会通知
3、宣布在线配件。
公司独立董事这次会议议案的独立意见,2、赞助商海通证书。
证券公司。有限公司。一个或两个项目,比尔发出特殊的意见,立信会计师事务所(特殊
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普通合伙)2项法案宁波发行的
太平鸟
时尚服装有限公司。有限公司。募集资金置换 特殊的验证报告,特此通知
参考文件:1,第二次会议6日董事会会议决议2,独立董事关于第六次会议第二届董事会独立的建议
3,海通证券有限公司。有限公司。特别的观点
4、宁波
时间:20。2017年23:00:56 ZhongCai净 |
股票代码:600318证券称为:索尼金融 数量:2017 - 011
安徽索尼金融有限公司。有限公司。
6日会议决议公告板33
公司董事会及全体董事保证此通知内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,其内容的真实性、准确性和完整性的个别和连带责任。
安徽索尼金融有限公司。有限公司。(以下简称“公司”)董事会第六33
2017年2月20日讨论公司的第八层的会议室,会议由主席主持立信科林许先生。
会议应到董事5人意识到五个董事,一些高管出席会议,电话会议
和程序依照公司法和公司章程的有关规定。会议投票
方法回顾以下比尔,投票结果如下:
1、批准公司的董事会2016年度工作报告”,并提交公司股东大会
准。
投票:五票,票对0票,弃权0。
第二,批准该公司2016年度工作报告,总经理。
投票:五票,票对0票,弃权0。
3、检查和批准该法案对公司2016年度的财务报表,并提交公司股东大会
准。
投票:五票,票对0票,弃权0。
4、审查批准该法案对公司2017年度财务预算,并提交公司股东大会
准。
投票:五票,票对0票,弃权0。
5、批准对公司2016年年度报告和该法案,并提交公司的股东
大会批准了。
投票:五票,票对0票,弃权0
6、批准公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的法案,
和公司股东大会批准。
根据枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2016年度财务报告给我
出具审计报告、2016年度累计可分配的母公司净利润为16265.56元。全面的考虑
公司于2016年,经营成果,财务状况和未来发展前景和优化股权结构,符合利润
分布,确保正常运行和长期的发展,公司在2016年底,总股票
242000000股,每10股现金股利分配。00元(包括税收),资本和在同一时间
产品转增股本方式全体股东每10股转增股本的股票。
投票:五票,票对0票,弃权0。
7、检查和批准对公司2016年度的利润实际上和承诺的不同数据和挖掘
采取措施的法案,并提交公司的股东大会。
根据枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2016年度财务报告给我
出具审计报告,标的资产2016年度审计扣除非经常损益后的网
利润为21019.950000元。基础资产贷款有限公司。有限公司。主席;年度审计扣除非经常损益
19051年的净利润。170000元。房地产在2015年年年和2016年,累计实现审计扣
除非当期损益后净利润40071.120000元,没有达到性能补偿协议”在2015年
利润总额43000年的承诺,2016年。000000元。
根据赔偿协议及其补充协议的结果,该公司第一大股东新力投资集团在安徽
有限公司打算赔偿现金。
投票:五票,票对0票,弃权0。
八、审议和批准公司的2016年度内部控制自我评价报告。
投票:五票,票对0票,弃权0。
九、审查批准该法案重新注册会计师,并提交公司股东大会批准。
根据公司章程和有关规定的特别决议董事会审计委员会的建议,结合中国
利来国际娱乐莆田剑会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作环境,一个导演
建议:重新枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2017年度财务
审计报告。和授权董事会根据公司的业务和规模决定支付的审计工作
黄金。
投票:五票,票对0票,弃权0。
十,批准2017年度公司和关联方日常关联交易预计将法案,和
公司股东大会批准。
关联方交易的议案,关联董事立信科林许先生和荣先生学校为了避免投票。
投票:3票对0票,弃权0票。
11、审查批准该法案对公司2017年度的保证计划,并提交公司股东大会
批准。
投票:五票,票对0票,弃权0。
十二、审批”约2016比尔的独立董事的述职报告,并提交公司的股东
大会批准了。
投票:五票,票对0票,弃权0。
13、审批的报告董事会审计委员会2016年度仪式的法案。
投票:五票,票对0票,弃权0。
十四、审批”公司的董事会改变一项法案,并提交公司的股东大会。
鉴于公司第六届董事会任期,根据《公司法》中华人民共和国的第四位
第十六条“董事章程规定,但每学期不得超过三年。过期的主任
甚至选择连任》和《公司章程》第九十六条“董事由股东大会选举或更换,3
年。主任过期的术语,可连选连任”,提名委员会建议根据公司董事会通过
征求股东意见,公司第六届董事会提名立信科林许先生,荣毅仁学校,徐Shengming第一
出生三个候选人为公司第七届董事会成员,明确毛陈水扁,王先生Gubin,两个人
第七届董事会为公司董事会。
公司6日主任王先生表由于工作变动,不再像在第七届董事会候选人
人。公司的董事会王先生代表任期的努力和贡献表示真诚的感谢!
第七届董事会董事候选人简历附后。
投票:五票,票对0票,弃权0。
15和批准”
规范公司管理,拓宽员工职业发展通道,发挥薪酬激励约束的作用,
高内聚和企业的竞争力,确保公司发展战略的顺利实施,促进持续、健康的公司
稳定发展,结合公司的实际情况,制定工资管理方法”。
让公司赔偿或津贴的董事、监事和高级管理人员工资管理方法,
需要提交公司股东大会审议。
投票:五票,票对0票,弃权0。
16日批准,“关于公司2016年度股东大会的议案。
公司召开2016年年度股东大会,股东大会将审查主要包括董事会审议
第一法案,3、4、5、6、7、9、10、11、12、14、15决议
和公司的2016年度报告的监事会,立法对公司监事会的过渡。关于
会议时间、地点、比尔和其他具体事项,见公司将分别举行的2016年出版
年度股东会议通知。
投票:五票,票对0票,弃权0。
特此通知。
安徽索尼金融有限公司。有限公司。,董事会
2017年2月21日
附件:董事候选人简历
立信科林许先生的简历
立信科林许先生,男,1966年出生,中国国籍,外面没有永久居住权,党员,工商
管理硕士、中级经济学家。2004年6月到2014年9月安徽回族长期农业材料集团副总裁;
的安
回族新力投资集团有限公司。有限公司。董事会的董事长,总经理,兼职安徽德润融资租赁有限公司。有限公司。董事会主席。
2015年8月,公司的董事会主席
荣毅仁学校的简历
荣毅仁学校,男,1965年出生,中国国籍,外面没有永久居住权,中国共产党党员,。大学学位,注册会计师
前几天程贸易有限公司。有限公司。董事长兼总经理安徽、合肥
小额贷款有限公司。有限公司。董事总经理,GuangDe德好,擅长马鞍山DE,滁州,小。2015
2014年9月,安徽新力投资有限公司副主席。有限公司
2015。
今年3月,当选为2015年8月副总经理作为公司董事,2015年11月以来的办公室
总经理,
许志永Shengming简历。许志永Shengming,男,1965年出生,中国国籍,外面没有永久居住权,研究生学历,经济学家先后在中国光大银行合肥分公司,上海浦东发展银行合肥分公司,
中国招商银行,合肥分公司服务水平分支
中小企业(sme)。
总经理和财务部门
2014年4月在安徽省自金融。信息服务有限公司。有限公司。董事长兼总经理
陈水扁毛明显恢复
陈水扁毛明显,男,1967年出生,本科学历。连续合肥东市财政局。
成员、副主任;
自1998年以来,连续安徽华会计师事务所审计助理、审计项目经理,。部门主任、副主任、副主任部门主管
2015年3月以来为独立董事
王先生Gubin简历王先生Gubin,男,1959年出生,本科学历,法律安徽省级部门
资产管理,在国有企业和企业工作绩效评价(研究助理);。连续的
安徽省。
时间:集团)0。20(2)审计委员会审查aga在7 2安徽索尼金融有限公司。有限公司。董事会:00:46 ZhongCai净
安徽索尼金融有限公司。有限公司
董事会的审计委员会
因为显示装置的状态报告,审计重点;
根据上市公司治理的规则》、《上海证券交易所上市公司董
事情将审计委员会操作指南》和其他有关法律、法规和章程”、“男性
审计委员会报告工作规定和其他规定,安徽公共索尼金融有限公司。有限公司
部门(以下简称“公司”)董事会的审计委员会
2016年年年努力,
认真的开始。现在公司的审计委员会
2016年度仪式情况报告如下:
一个基本的情况下,审计委员会
公司董事会审计委员会由三名董事组成,两个独立董事
的名字,有一名独立董事是会计专业人士。
第二,董事会审计委员会会议
1,2017,
1月
6、审计委员会会议,会议的主要内容
:(1)建立公司
2016年年度审计计划;
(2)枫田剑
会计师事务所(特殊普通合伙)会计的年审
2016年,审计工作
2016
(3)审查公司的财务部门提交。
2016
年度财务报表,和之前的评论
2、2017年,
2月
10,审计委员会会议,会议主要
能力:(1)枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计年审
分工
2016年年度审计报告;。
1
阅读公司
2016年度财务报表和视图之后发表评论
1
3、2017年,
2月
17日,审计委员会会议,会议主要
能力:(1)该公司的批准
2016年度财务审计报告;
(2)
审议并通过了“关于注册会计师从事。
2016年,总年度审计工作
“报告”;
(3)提出继续雇佣一个枫天健会计师事务所(特殊多美
普通合伙)公司
2017年度审计机构。3、公司董事会审计委员会就职
1、在公司2016年度审计工作开始
2016年度审计工作,公司严格按照董事会的审计委员会。公司董事会审计委员会的年度报告工作条例》的有关规定,将小心
会计师在审计之前,对公司的财务报表进行审查,并形成书面意见。in
经过仔细核算审计方法,督促年审会计根据时间表按时完成
的审计工作
经过仔细核算问题初步审计意见,审计公司的董事会。
委员会审查,书面形式的财务报表
在年报中披露
之前,该公司的审计委员会将审查公司的董事会
2016年,金融
项目报告提交董事会审议
2、监测和评价外部审计工作
董事会审计委员会枫天健会计师事务所(特殊普通
2
2016年度财务报表审计工作,监督和评估
为公司提供审计服务的工作,枫天健会计师事务所(特殊普通
伙伴关系)严格遵守注册会计师审计准则的规定